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- "北, 수년간 2030억원대 돈세탁…美 주요 은행 뚫어" NBC
- 와이타임즈2020-09-21
- ▲ [사진-ABC News]북한이 일련의 제재에도 불구하고 수년 동안 무려 2000억원이 넘는 규모의 돈세탁을 이어왔다는 보도가 나왔다.미 언론 NBC는 20일(현지시간) 국제탐사보도언론인협회 및 버즈피드뉴스, 전 세계 400명 이상 언론인들과의 공동 프로젝트를 통해 조사한 재무부 금융범죄단속네트워크 'FinCEN'의 의심활동보고서(SARs)를 토대로 이같이 보도했다.문건은 버락 오바마 전 행정부부터 도널드 트럼프 행정부 출범 초기인 2008~2017년 단속 내용을 주로 담고 있다. 보도에 따르면 이 기간 북한 연계 단체가 행한 수 ...
- [정세분석] 美 송환된 北 문철명, 김정은 겨누는 비수되나?
- 와이타임즈2021-03-25
- [美법무부 “北 문철명은 정찰총국 소속”]말레이시아에서 체포된 후 FBI의 요청으로 미국으로 넘겨진 북한인 문철명(55)이 22일(현지 시각) 워싱턴 DC의 법원에서 첫 재판을 받았다고 미 법무부가 밝혔다.*관련기사: [정세분석] 말레이와 단교 선언한 북한, 왜 그랬을까?(3월 22일)*관련영상: [Why Times 정세분석 736] 말레이와 단교 선언한 북한, 왜 그랬을까? 일단 대북 제재를 회피해 총 150만달러(약 17억원) 상당의 자금을 세탁한 혐의를 받고 있는 문철명에 대해 미 법무부는 그가 북한의 공작기관인 정찰총국 소속 ...
- 미 법무부, 북한 국적자 첫 송환 공식 확인
- 와이타임즈2021-03-23
- ▲ [사진=CNN 캡쳐]자금세탁에 관여한 혐의로 미 법원에 기소됐던 북한 국적자 문철명이 미국으로 송환돼 재판을 앞두고 있는 사실이 공식 확인됐다. 미국 법무부는 문철명이 북한에 사치품 공급을 위해 최소 미화 150만 달러를 거래했다고 지적했다. 미국의소리(VOA)는 미국 정부가 북한 국적의 55세 남성 문철명의 미국 송환 사실을 공식 확인했다고 23일 보도했다.법무부는 22일 발표한 보도자료에서 “2년에 가까운 법적 절차 끝에 북한 국적의 문철명이 미국으로 송환됐다”며 “이는 북한 국적자가 미국으로 인도된 첫 사례”라고 밝혔다.말 ...
- 미 법무부, 북한 정찰총국 해커 3명 기소
- 와이타임즈2021-02-18
- ▲ 미 법무부 빌딩 [사진=위키디피아]미국 법무부가 북한 정찰총국 소속 해커 3명을 기소했다. 13억 달러 이상의 화폐와 가상화폐 탈취 시도, 사이버 공격과 악성 암호화폐 앱 개발과 배포 등 다양한 범죄 공모에 가담한 혐의라고 미국의소리(VOA)가 18일 보도했다. VOA에 따르면 미 법무부는 17일 전 세계에서 발생한 다양한 사이버 공격과 금융범죄 등과 관련해 북한 컴퓨터 프로그래머 3명을 기소했다고 발표했다.법무부는 이들이 파괴적인 사이버 공격을 자행하고 전 세계 금융기관과 기업들로부터 13억 달러가 넘는 화폐와 가상화폐를 훔치 ...
- [정세분석] 중국이 비트코인 채굴 못하게 막는 3가지 이유?
- 와이타임즈2021-05-27
- [中, 가상화폐 채굴 땐 ‘블랙리스트’ 강력 제재]중국 정부가 가상화폐인 비트코인의 채굴과 거래 행위에 대해 강력하게 규제하겠다고 나서 그 배경이 주목되고 있다. 사실 중국은 2017년부터 가상화폐 신규 발행과 거래를 전면 금지해 왔지만 중앙정부의 단속이 느슨해 가상화폐 채굴이 계속돼 왔고, 심지어 전 세계 비트코인 채굴 중 65%(케임브리지대학의 추정, 2020년 4월 기준)가 중국에서 이뤄졌을 정도였는데 중국 정부 당국이 이를 전면 금지하는 쪽으로 칼을 빼든 것이다.지난 5월 18일에는 중국은행업협회 등 3대 금융 유관 협회가 ...
- [정세분석] 또 불거진 중국 공산당 리스크. “경제회복 찬물”
- 와이타임즈2023-07-10
- [中, 앤트그룹에 1조2천억원 벌금]중국 당국으로부터 미운 털이 단단히 박힌 전자상거래업체 알리바바의 핀테크(FIN-Tech·금융과 디지털 기술의 결합) 기업인 앤트그룹에 1조2천억 원이 넘는 천문학적 벌금을 부과하면서 또다시 중국공산당 리스크가 부각되고 있다. 중국 금융당국의 이러한 조치는 중국 경제의 활력을 제거하는 것은 물론 미래 성장의 싹을 잘라내 버린 우매한 결정이라는 비판이 나온다.블룸버그는 7일(현지시간) “인민은행과 은보감회 등 중국 금융당국이 인민은행법, 자금세탁방지법, 은행업감독관리법 등을 적용해 마윈이 설립했던 ...
- G7 재무장관·중앙은행 “디지털 화폐 규제해야 한다”
- 더밸류뉴스2020-12-08
- G7(선진 7개국 회의체)의 재무장관과 중앙은행 총재들이 디지털 화폐 규제에 강한 지지를 표했다. 디지털 화폐의 올바른 발전을 이루고 악의적 사용을 방지하기 위해 적절한 감독과 규제가 필요하다는 것이 주요 골자다.8일 로이터 통신에 따르면 G7 재무장관 및 중앙은행 총재들은 화상 회의 진행 후 발표한 성명에서 디지털 화폐 규제의 필요성에 대해 G7 전반의 강한 지지를 드러냈다.이들은 성명에서 암호화·디지털 자산의 발전에 대한 대응책 및 악의적 목적과 불법적 행위에 사용되는 것을 막기 위한 당국의 노력에 대해 논의했다고 밝혔다.이어 ...
- 한국무역협회, 주요국 및 EU 당국, 새로운 탈세 수단 우려 속에 NFT 규제 움직임 본격화
- 뉴스포인트2022-05-17
- 뉴스포인트 이진영 기자 | 호주, 캐나다, 네덜란드, 영국, 미국의 조세당국은 불법 금융업자와 탈세자들이 어떻게 NFT를 사용하여 자금을 이동시키는 지에 대한 조사에 착수했다. 대체 불가능한 토큰(Non-Fungible Token)'이라는 뜻으로, 온라인에서 사고 팔 수 있는 예술, 노래 또는 코드 조각 형태의 희소성을 갖는 디지털 자산 수집품. NFT는 블록체인 기술을 활용하지만, 기존의 가상자산과 달리 디지털 자산에 별도의 고유한 인식 값을 부여하고 있어 상호교환이 불가능하다는 특징이 있다. J5라고 불리는 5개국 대표들은 ...
- 문재인 대통령, 미국 조 바이든 대통령 주재 ‘민주주의 정상회의’ 참석
- 제주교통복지신문2021-12-10
- [제주교통복지신문 김대훈 기자] 문재인 대통령은 9일, 밤 10시부터 약 1시간 30분 동안(한국시각) 조 바이든 미국 대통령 주최로 개최된 ‘민주주의 정상회의(Summit for Democracy, 화상)’에 참석해 민주주의 증진을 위한 우리의 기여 의지를 밝혔다. 9~10일 이틀에 걸쳐 개최되는 이번 정상회의에서 문 대통령은 바이든 대통령 주재로 12개국이 참여한 본회의(Leaders’ Plenary) 첫 번째 세션에 발언자로 참석해 우리나라가 아시아 지역에서 민주화와 경제발전을 함께 이뤄낸 성공적인 경험을 토대로 민주주의 증 ...
- 도, 시설보조금 등 2억 넘게 빼돌린 복지시설 법인⋅시설장 6명 적발
- 오산인터넷뉴스2021-11-24
- 【오산인터넷뉴스】약 7년간 576회에 걸쳐 시설 종사자 인건비 9천여만 원을 횡령해 생활비 로 사용하는 등 사회복지사업법을 위반한 사회복지시설 법인대표와 시설장 6명이 경기도 공정특별사법경찰단에 적발됐다.은 24일 경기도청에서 기자회견을 열고 지난 4월부터 11월까지 도내 사회복지시설을 중심으로 진행한 ‘노인·장애인 복지시설 보조금 비리 및 불법 운영’ 기획 수사 결과를 발표했다.김영수 단장은 “노인·장애인 복지시설의 보조금 비리 및 불법행위가 적발된 사회복지시설 등 2곳과 이 시설의 운영법인과 시설장 등 6명을 적발해 3명은 검찰 ...
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